No relatório, a senadora conclui qual houve crimes saiba como sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, lavagem do dinheiro e associaçãeste criminosa. Ela afirma, no parecer, de que cabe à Policia e ao Ministé especialmenterio Público aprofundar as investigações da Operação Zelotes.
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A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, usando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo réu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilÃcitos.
A assessoria da pasta disse de que "a Corregedoria Geral do Ministfoirio da Fazenda instaurou ESTES processos necessários pelo âmbito correicional relacionados aos servidores em questão". ESTES quadros ainda estão em andamento.
"Este qual provoca rombo nãeste sãeste esses incentivos, sãeste os gastos públicos e o déficit da Previdência Social", comenta o advogado.
Segundo a PolÃcia Federal, a nova etapa da operação deflagrada em outubro investigou um consórcio do companhias de que, para além de manipular julgamentos dentro do Carf, negociava incentivos fiscais em medidas provisórias de modo a favorecer empresas do setor automobilÃstico. A negociaçãeste envolveria polÃticos.
“Se me permitir, eu quero encabeçar a coleta dessas assinaturas de modo a a gente criar uma CPMI e quero identicamente conjuntamente dizer qual não estamos satisfeitos usando ESTES trabalhos Este momento encerrados na CPI do Carfâ€, disse AtaÃdes.
Cerqueira foi transferido para a uma unidade em Santo André (SP). “Espero convencer o magistrado do qual nada disso é verdade. Isso é mentira. Irei convencê-lo quando eu fizer minhas alegações finais, para além do qual já está provado nos autos pelas testemunhasâ€, continuou seu advogado.
“A nossa expectativa é de que este resultados da CPI fosse muito superior ao de que conseguimos até actualmente. Uma das ofertas que pretendo levar, é justamente esse tempo de funcionamento da CPI.
 “Sequer era responsável por lavrar qualquer Automóvel do infraçãoâ€, argumentou o defensor. A assessoria da Receita confirma a versãeste do advogado. Segundo o órgão informou na tarde desta segunda-feira (5), o auditor teve um cargo do chefia na Deinf (Delegacia Especial por Instituições Financeiras) da kléber leite eduardo leite Receita em São Paulo, mas nãeste era o chefe da unidade.Â